Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red de estafa digital al detener en València al presunto autor de 51 estafas cometidas en tan solo un mes y medio a través de páginas y aplicaciones de compraventa. El principal detenido, un hombre español de 33 años, operaba con un justificante falso de transferencia bancaria, logrando defraudar más de 69.000 euros.
Además del estafador, los investigadores han arrestado a un segundo varón, de 45 años y origen búlgaro, imputado por un delito de receptación, ya que se encargaba de guardar y dar salida en el mercado a los numerosos objetos obtenidos mediante las estafas.
Un modus operandi basado en la falsificación
Las investigaciones, dirigidas por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València, se iniciaron en abril tras la detección de un patrón de estafas en diversas plataformas digitales en puntos de la geografía española como València, Alicante y Cuenca.
El modus operandi del principal detenido era siempre el mismo y se basaba en generar confianza para luego falsificar el pago:
- Generación de Confianza: Utilizaba siempre los mismos números de teléfono y, a través de aplicaciones de mensajería, se identificaba con nombre y apellidos, llegando a mostrar su propio DNI.
- El Engaño: Tras pactar la venta de un producto, remitía a la víctima un justificante falso de transferencia bancaria.
- La Estafa: Indicaba a los vendedores que el dinero se cargaría en su cuenta “pasados unos días”. Las víctimas, al creer que el pago se había realizado, entregaban el producto. El ingreso, sin embargo, nunca llegaba.
Detenciones y recomendaciones policiales
El autor principal de las estafas, sobre el que pesaban 11 reclamaciones judiciales por hechos similares, fue localizado y detenido mientras se encontraba escondido en un domicilio. Los investigadores también procedieron al arresto del segundo varón, encargado de la logística de la mercancía robada.
En el registro del domicilio de uno de los arrestados, se intervinieron tres cajas de aire acondicionado y tres teléfonos móviles.
El responsable de las 51 estafas, con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial.
Consejos de la Policía Nacional para evitar este fraude:
Desde la Policía Nacional se insiste en la importancia de la prudencia en las transacciones de compraventa online:
Métodos de Pago Seguros: Utiliza siempre métodos de pago seguro y las pasarelas de pago propias ofrecidas por las plataformas digitales.
Verificación Bancaria: Si la venta se realiza por transferencia, nunca entregues el producto hasta que tengas la certeza absoluta, verificando tu cuenta bancaria, de que el dinero ha sido ingresado y está disponible.
