La Policia Nacional, en una operació conjunta amb Europol, Interpol i la Policia d’Ucraïna, ha desmantellat un complex entramat criminal d’origen ucraïnés assentat a la Comunitat Valenciana. L’organització combinava l’explotació de dones vulnerables amb tècniques avançades de ciberestafa, aconseguint moure més de 4,7 milions d’euros de manera il·lícita.
Explotació en temps de guerra
La xarxa centrava la seua activitat en la captació de dones a Ucraïna, aprofitant la situació de precarietat i desesperació provocada pel conflicte bèl·lic al seu país. Fins a 55 dones van ser traslladades a Espanya sota falses promeses per a ser utilitzades com a “peons” bancaris. Una vegada ací, eren forçades a obrir comptes a la seua identitat, que l’organització controlava per a moure els beneficis obtinguts de les estafes en el sector del joc.
Un frau informàtic de 4,7 milions d’euros
L’operació ha revelat que l’entramat disposava de programes informàtics molt sofisticats dissenyats per a vulnerar els sistemes de seguretat de les plataformes d’apostes ‘online’. Mitjançant la usurpació de l’estat civil de més de 5.000 ciutadans de diverses nacionalitats, creaven perfils falsos per a realitzar apostes massives i manipulades que garantien beneficis econòmics astronòmics.
Intervenció policial a València i Alacant
L’operació s’ha saldat amb la detenció de 12 persones: quatre a València ciutat i vuit a la província d’Alacant. Als arrestats se’ls imputen delictes de tracta de sers humans, falsedat documental, usurpació d’estat civil, frau informàtic, estafa i blanqueig de capitals.
La investigació, iniciada l’octubre de 2023, ha permés bloquejar nombrosos comptes bancaris i confiscar material informàtic clau per a la causa. Aquesta intervenció suposa un colp d’autoritat contra les màfies internacionals que operen a la costa mediterrània explotant tant persones com bretxes de seguretat tecnològica.
